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12bet官方下载:是每个平台成立以来所面临的挑战

时间:2021/4/25 9:21:43  作者:  来源:  浏览:7  评论:0
内容摘要:作为虚拟货币交易平台,在保护客户隐私的前提下,如何避免平台被犯罪分子利用,是每个平台成立以来所面临的挑战。余志祥,最初,该交易平台和各种传统金融机构一样,推出了KYC政策,即“了解你的客户”,以加强对账户持有人的身份审查。,要求个人在开户时提供身份证明文件,如身份证、护照等,以确...
作为虚拟货币交易平台,在保护客户隐私的前提下,如何避免平台被犯罪分子利用,是每个平台成立以来所面临的挑战。

余志祥,最初,该交易平台和各种传统金融机构一样,推出了KYC政策,即“了解你的客户”,以加强对账户持有人的身份审查。,要求个人在开户时提供身份证明文件,如身份证、护照等,以确保账户背后有居住和可接近的人。这是各种传统金融机构反洗钱政策的基石。

近年来,除KYC外,更多的反欺诈、反洗钱措施也开始出现。一是风险隔离期政策。对于部分被平台识别的风险用户,其提现必须经过T+1天的风险隔离期,即其他用户可以在T天提现,该风险用户需要在T+1天提现。这增加了洗钱的难度,因为洗钱者急于转移资金,甚至不再愿意在平台上提现。此外,平台还对大额交易建立了人工审核机制。火币集团表示,他们已经实施了识别和拦截杀猪疑似受害者的技术。2020年,平台将提前限制8090个非交易风险账户,打击186个平台欺诈账户。对于被视为直接参与或协助洗钱等犯罪行为的用户,火币将直接并永久限制该用户的账户及关联账户的所有功能。

过去一、两年,一些虚拟货币交易平台和区块链安全公司还推出了一个更为活跃的链资产跟踪系统。如火币集团推出“星盘系统”,欧可云链集团推出“链上系统”。PeckShield推出“天眼”coinholmes系统。这些系统可以获得资金在链条上的流动。

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